秦东旭热情的让两人坐下,亲自给他们泡茶,问道:
“两位教授,和赵兴平谈的怎么样?”
“有没有新发现?”
吴长友笑道:
“赵兴平非常的配合,有问必答。”
“我们又查阅了很多卷宗,现在已经彻底弄清楚这18亿资金的流转路径。”
“归根溯源后,我们发现这笔钱最初的确来自瓜尔多国商业银行。”
“你们一开始没走正常流程,请国家队出手,是正确的。”
高世英笑道:“可是不走正常流程,我们又无法让瑞士银行归还赃款。”
“所以,我们建议秦市长换个思路操作此事。”
秦东旭惊喜道:“两位教授有什么新想法,快说说看。”
高世英笑道:
“我们的新思路很简单,就是由司法追赃问题,改为民事债权问题。”
“瑞士银行可以拒绝以国家为主体的司法追赃,但不能拒绝以社会团体,或者个人为主体的民事债权问题。”
秦东旭马上道:“两位教授,这个方案当初我们也想过。”
“要想走这条路,得先有一个债权人啊!”
“可我们在国内根本找不到这么一个债权人啊。”
吴长友笑道:“有!”
秦东旭一怔,道:“你们说的不会是得利投资公司吧?”
高世英道:“没错,就是这家公司!”
“当初赵兴平从瓜尔多国商业银行拿到这笔资金后,便进行了分散投资。”
“有的买了比特币,有的进了地下钱庄,有的投入到了债券市场等等。”
“这些钱最后都流向了得利投资公司。”
“然后得利公司以投资的方式,把钱又流转给了赵兴平。”
“赵兴平又通过正规投资,把钱彻底洗白,存入了瑞士银行。”
秦东旭立刻道:“两位教授的意思是,让得利公司去主张这18亿?”
“可是现在有证据证明,得利公司也是赵兴平的壳公司啊!”
“这肯定无法通过瑞士银行审核的!”
高世英和吴长友对视了一眼,然后又都笑着看向秦东旭,但谁都没说话。
秦东旭一阵疑惑,然后恍然大悟,道:
“两位教授的意思是,把所有能证明得利投资公司是赵兴平壳公司的证据全部抹平?”
吴长友笑着点点头,道:“要行非常事,就得用非常手段!”
“这件事也不用别人去做,就让赵兴平去做!”
“赵兴平其实之前已经做了,但之前他怕抹的太干净,这个公司会彻底脱离他的控制。”
“而且他有些地方也做的很糙,所以,依然能查清楚他和公司的关系。”
“现在赵兴平已经落网,他不会在乎得利公司会不会脱离他的控制了。”
“只要我们给他一些指点,他自己就能彻底抹平所有证据,让得利公司彻底和他没有一丁点的关系。”
“然后,让得利公司起诉赵兴平欠债不还,市中院出面调解,让赵兴平和得利公司签订一份偿债协议书。”
“得利公司拿着市中院出具的证据,就能独立去和瑞士方面交涉了。”
“当然,即便如此,瑞士银行可能也不会把钱转到得利公司户头下。”
“而是转到瓜尔多国。”
“所以,我们这些人还是要跑一趟瑞士的,但身份不再是官方,而是得利公司的顾问团。”
“只要钱到了得利公司名下,再想转入国内,就比较简单了。”
“可以借用某个离岸公司,以合法贸易的方式,流入国内。”
秦东旭如醍醐灌顶。
高手果然是高手!
这样操作不但合法,而且由国家司法行为的追赃,变成了民事行为。